金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限公司(sī)等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据(jù)通告，公安(ān宝马和特斯拉哪个档次高)机关(guān)已(yǐ)对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事(shì)强制措施；已依法提取相关(guān)涉案数(shù)据，并(bìng)已委(wěi)托(tuō)专(zhuān)业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉(shè)案(àn)相关(guān)资(zī)产予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相(xiāng)关责(zé)任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪松(sōng)系实控(kòng)人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一(yī)财(cái)经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中(zhōng)包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉(shè)案情(qíng)，一是涉(shè)众集资，二(èr)是(shì)过手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向(xiàng)记者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉(shè)及到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交易失(shī)败(bài)，导致雪松的资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系(xì)，均无(wú)法与其本人取得(dé)联系(xì)。公(gōng)司(sī)已向(xiàng)陈宝马和特斯拉哪个档次高晖的(de)工作单位联系询问其现状，截(jié)至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的(de)回复(fù)，无法确定陈晖(huī)失联的具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常(c宝马和特斯拉哪个档次高háng)履职(zhí)。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不会导致公司董事(shì)会成员低于法定最低人数(shù)，不会对(duì)公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪(xuě)松控(kòng)股，随(suí)着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来(lái)了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供应链金融产品底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募集方、名(míng)义(yì)融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松(sōng)信托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省银保(bǎo)监局也成立(lì)了(le)工作组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)均在调(diào)查雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)进驻之后(hòu)信托公司的(de)违法(fǎ)违规(guī)及潜(qián)在风(fēng)险情况。

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